EEUU propone excluir a banco suizo de sistema financiero por supuestos lazos con Irán, Rusia y Venezuela

WASHINGTON, 26 feb (Reuters) - El Departamento del Tesoro de ‌Estados Unidos propuso el jueves una norma que, de aprobarse, impediría a MBaer ​Merchant Bank AG acceder al sistema financiero estadounidense, alegando que el banco suizo prestó apoyo a actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia.

El Tesoro alegó ​que MBaer y sus empleados habían facilitado la corrupción relacionada con el lavado de dinero venezolano ​y ruso, así como el lavado de ⁠dinero y la financiación del terrorismo en nombre del Cuerpo de ‌la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su Fuerza Quds, que están sujetos a sanciones de Estados Unidos.

"MBaer ha canalizado más ​de cien millones de ‌dólares a través del sistema financiero estadounidense en nombre ⁠de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

"Los bancos deben saber que el Tesoro de Estados ⁠Unidos protegerá agresivamente ‌la integridad del sistema financiero estadounidense utilizando toda la fuerza ⁠de nuestras autoridades".

El Tesoro dijo que, si se aprueba, la norma propuesta ‌prohibiría a las instituciones financieras estadounidenses afectadas abrir o mantener ⁠una cuenta corresponsal para MBaer o en su nombre.

La Oficina ⁠de Lucha contra ‌el Blanqueo de Capitales de la Red de Control de Delitos Financieros del ​Tesoro publicó un aviso de propuesta ‌de reglamentación en el que se invita a presentar comentarios por escrito durante 30 días sobre ​el plan para excluir al pequeño banco privado suizo del sistema financiero basado en el dólar estadounidense.

La FinCEN afirmó en el aviso que, ⁠durante años, MBaer "ha facilitado directa o indirectamente el blanqueo de capitales para o en nombre de actores ilícitos, incluso mediante el procesamiento de transacciones relacionadas con la corrupción venezolana y las actividades ilícitas rusas e iraníes".

(Reporte de Daphne Psaledakis y David Lawder; edición de David Ljunggren y Rod Nickel; Editado en ​Español por Ricardo Figueroa)