Investigadores registran sede central del Deutsche Bank por presunto fraude en operaciones fiscales

Por Tom Sims y Matthias Inverardi

FRÁNCFORT, Alemania. ‌22 jul (Reuters) - La fiscalía alemana registró el miércoles la sede central del ​Deutsche Bank en Fráncfort, en el marco de una investigación sobre presuntas transacciones fiscales fraudulentas en su división Postbank entre 2008 y 2010.

El mayor banco de ​Alemania confirmó que los fiscales de Düsseldorf están en sus oficinas del centro financiero alemán ​y que la investigación está relacionada ⁠con operaciones realizadas en Postbank.

"Se está registrando el Deutsche Bank en ‌calidad de tercero en este asunto y estamos cooperando plenamente", afirmó el banco en un comunicado, sin hacer más comentarios ​al respecto.

La fiscalía de ‌Düsseldorf indicó en un comunicado que llevó a ⁠cabo registros en Fráncfort y en otros lugares como parte de la investigación, pero se negó a hacer más comentarios debido a las normas ⁠de secreto fiscal.

Una ‌persona conocedora del proceso afirmó que el registro está relacionado ⁠con las denominadas operaciones "cum-cum", lo que confirma las informaciones de los ‌medios de comunicación alemanes. También se registraron las oficinas de ⁠Postbank en Bonn, añadió.

Los esquemas "cum-cum" consistían en la negociación ⁠de acciones de empresas ‌alemanas en torno a las fechas de pago de dividendos, lo que, ​según las autoridades, constituía un ‌fraude fiscal.

Estas transacciones prosperaron durante la crisis financiera, y las autoridades estimaron que supusieron un perjuicio ​de miles de millones para las arcas del Estado. Desde hace varios años hay una campaña en marcha para intentar recuperar ese ⁠dinero.

Es la tercera vez que se tiene constancia de que la fiscalía ha registrado el Deutsche Bank este año. Un caso anterior estaba relacionado con un presunto delito de blanqueo de capitales, y un segundo, la semana pasada, afectaba a su banca minorista.

(Escrito por Ludwig Burger; editado en ​español por Carlos Serrano)