Policía brasileña investiga a exgobernador de Río y a propietario de Refit por evasión fiscal

Por Ricardo Brito y Rodrigo Viga Gaier

La Policía Federal de Brasil ejecutó el viernes órdenes de registro y embargo contra el exgobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, y ordenó a la refinería privada Refit que suspendiera sus operaciones en el marco de una investigación por evasión fiscal, según una resolución de la Corte Suprema.

El tribunal ordenó la detención preventiva del propietario de Refit, el empresario Ricardo Magro, que reside en Estados Unidos.

Dado que la autoridad fiscal del país ha llevado a cabo investigaciones sobre delitos financieros durante el último año, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que detenga a Magro.

La sentencia del viernes señaló que la indulgencia de las autoridades permitió que una organización de Río de Janeiro liderada por Magro llevara a cabo actividades ilegales desde aproximadamente 2020 hasta este año, y describió los vínculos entre el crimen organizado y funcionarios públicos influyentes, entre ellos Castro, quien fue gobernador hasta marzo.

En la decisión, el juez Alexandre de Moraes ordenó que Magro fuera incluido en la lista de avisos rojos de la Interpol, alertando a las fuerzas del orden extranjeras para que lo detuvieran.

La sentencia también congeló unos 52.000 millones de reales (10.300 millones de dólares) en activos, la mayoría pertenecientes a Refit, uno de los mayores deudores fiscales crónicos de Brasil, con decenas de miles de millones de reales adeudados a las autoridades federales y estatales.

Los abogados de Castro afirmaron que estaban revisando la decisión del tribunal y que no se incautó nada relevante durante el registro. Magro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Refit afirmó en un comunicado que ha estado adoptando medidas para regularizar las obligaciones fiscales contraídas por la dirección anterior y que nunca ha falsificado declaraciones de impuestos.

En un comunicado en el que no se nombraban a los sospechosos, la policía anunció una investigación sobre un conglomerado del sector de los combustibles sospechoso de ocultación de activos y transferencia de fondos al extranjero.

Desde el año pasado, la autoridad fiscal de Brasil ha desempeñado un papel central en importantes operaciones que, según afirma, están sacando a la luz tramas de blanqueo de capitales vinculadas a organizaciones criminales del sector de los combustibles, identificando múltiples operaciones en el extranjero.

Castro dimitió de su cargo en marzo. Un tribunal electoral le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante ocho años por abuso de poder político y económico, recaudación ilícita de fondos y otras cuestiones en las elecciones generales de 2022. Está tratando de revocar la sentencia y presentarse como candidato al Senado en las elecciones de octubre.

(Reportaje de Ricardo Brito en Brasilia y Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro; redacción de Isabel Teles; edición de Toby Chopra, Hugh Lawson y Cynthia Osterman. Editado en español por Natalia Ramos)

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