Una empresa propiedad de Advent es objeto de una investigación en Brasil por presuntos vínculos con el crimen organizado

Por Fabio Teixeira y Ricardo Brito

Caldic, un distribuidor mundial de productos químicos cuya propiedad mayoritaria pertenece a la firma estadounidense de capital riesgo Advent International, está siendo investigada en Brasil por presuntamente abastecer a una vasta red de contrabando de metanol, según la empresa y documentos oficiales a los que ha tenido acceso Reuters.

El año pasado, los investigadores desarticularon lo que denominaron una trama de fraude de combustible por valor de 10 000 millones de dólares en la que estaban implicadas gasolineras gestionadas por la mayor organización criminal de Brasil, el Primer Comando Capital (PCC), que vendía metanol ilegalmente como combustible.

Caldic era la principal fuente del metanol objeto de la investigación, según una fuente directamente implicada en la misma.

Aunque la policía no ha encontrado pruebas de que Caldic o Advent supieran que las ventas probablemente se estaban desviando, según la fuente, la investigación dirigida por la fiscalía del estado de São Paulo pone de relieve cómo incluso los inversores estadounidenses más sofisticados pueden verse envueltos con elementos criminales que se infiltran en amplios sectores de la economía latinoamericana.

Reuters es la primera en informar de que Caldic, con sede en los Países Bajos, está siendo investigada por presuntos vínculos con la trama de fraude de combustible orquestada por la organización criminal PCC.

GPC Química, otro distribuidor, también se enfrenta a un escrutinio por sus ventas de metanol, según informó Reuters en agosto, aunque los volúmenes sospechosos son menores que los de Caldic, según la fuente.

Fundado hace tres décadas en una prisión de São Paulo, el PCC se ha convertido en el mayor grupo de narcotraficantes de Sudamérica, con una rama de blanqueo de capitales que se adentra cada vez más en la economía formal a través del sector inmobiliario, las startups de tecnología financiera y el sector de los combustibles.

El PCC se ha convertido en una fuente de tensión diplomática, ya que Estados Unidos presiona a Brasilia para que lo clasifique como grupo terrorista como parte de una estrategia regional para hacer frente a las bandas transnacionales implicadas en el «narcoterrorismo».

Los fiscales pretenden presentar cargos en el caso del metanol antes de junio y siguen evaluando el alcance y la naturaleza del papel de Caldic en la trama, dijo la fuente, añadiendo que la empresa podría enfrentarse a una demanda civil y que los empleados podrían ser acusados penalmente.

Al ser preguntada sobre la investigación penal, Caldic facilitó una declaración de su filial brasileña Quantiq, en la que afirma que está cooperando con los investigadores y «está firmemente comprometida con los más altos estándares de cumplimiento e integridad». En la declaración, Quantiq señaló que una auditoría interna no había encontrado ninguna irregularidad por parte de su dirección.

GPC Química, que no confirmó ni desmintió que estuviera siendo investigada, declaró a Reuters que lleva a cabo sus actividades «siguiendo estrictamente la legislación y la normativa vigente».

Advent, que suele figurar entre las diez mayores firmas de capital riesgo de EEUU, afirmó que las investigaciones no están directamente relacionadas con la firma de inversión, y añadió que «lleva a cabo todos sus negocios con la máxima integridad y exige a las empresas de su cartera los mismos altos estándares».

La ANP, el organismo regulador de los combustibles de Brasil, afirmó que ha abierto un «procedimiento administrativo» en curso para investigar las ventas de metanol de Quantiq. Los documentos de esa investigación regulatoria independiente, actualmente bajo secreto de sumario, muestran que se trata de una respuesta a la investigación penal independiente y citan las conclusiones preliminares de la fiscalía, incluidos correos electrónicos entre empleados de Quantiq y personas vinculadas al PCC.

El regulador ya ha restringido las ventas de metanol de Caldic en Brasil y podría revocar la autorización de la empresa para distribuirlo, según muestran los documentos de la ANP.

El metanol, una sustancia controlada en Brasil, es peligroso para los vehículos y letal para los seres humanos. Desde 2024, la ANP ha responsabilizado a los distribuidores del uso indebido de este producto químico por parte de sus clientes.

Uno de los documentos de la ANP de noviembre, parte de la investigación secreta del regulador a la que ha tenido acceso Reuters, indicaba que casi una cuarta parte de las ventas de metanol de Quantiq levantaron sospechas porque los compradores declarados, incluidos algunos vinculados al PCC, no estaban operativos, no recibieron los envíos o no tenían un uso claro para los volúmenes adquiridos.

El documento alegaba que Quantiq no había aplicado los protocolos mínimos de cumplimiento, lo que contribuía al «comercio irregular de metanol, con un riesgo potencial para la salud pública y para el suministro regular de combustibles». Reuters no ha verificado de forma independiente estas afirmaciones.

En respuesta a las preguntas sobre las conclusiones del documento, Quantiq afirmó que no haría comentarios sobre especulaciones, fuentes anónimas o información divulgada de forma selectiva.

La Fiscalía de São Paulo se negó a comentar los detalles de la investigación en curso, que se encuentra bajo secreto de sumario.

CONTRABANDO DE METANOL

Tanto el metanol como el etanol son fundamentales para la floreciente industria de los biocombustibles de Brasil. El metanol se utiliza en pequeñas cantidades para la producción de biodiésel, mientras que el etanol se utiliza ampliamente como aditivo y sustituto de la gasolina en los automóviles brasileños.

El metanol suele ser más barato que el etanol, por lo que los delincuentes pueden mezclar ambos para aumentar los beneficios de la venta de combustible, según explicó Carlo Faccio, director de ICL, un grupo industrial creado para combatir el fraude de combustible en Brasil.

Como parte de la trama de fraude de combustible y blanqueo de capitales, valorada en miles de millones de dólares, contra la que actuaron las autoridades en agosto, miembros del PCC adquirieron metanol para adulterar el combustible vendido a distribuidores y gasolineras, según informó el Gobierno en aquel momento.

Entre los afectados por las órdenes de detención se encontraban dos personas que habían trabajado durante más de una década en Quantiq, la filial de Caldic, según documentos de la investigación de la ANP. Esas personas, que no eran altos directivos, intercambiaron correos electrónicos coordinando envíos de metanol con personas directamente vinculadas al PCC, según la fuente familiarizada con la investigación.

La empresa afirmó que su propia auditoría no encontró «ningún indicio de implicación de los representantes o la dirección de Quantiq» en el presunto contrabando de metanol, sin hacer más comentarios sobre las acusaciones específicas. Quantiq se negó a facilitar la documentación de la auditoría o a revelar quién la llevó a cabo, y Reuters no pudo verificar sus conclusiones.

CARGAS DESAPARECIDAS

El año pasado, Quantiq fue el segundo mayor importador de metanol de Brasil, por detrás de GPC Química, según datos de la ANP.

Los documentos de la investigación de la ANP indican que Quantiq vendió unos 190 millones de litros de metanol entre enero y agosto del año pasado.

Cientos de esos envíos, que Quantiq importó a través del puerto de Paranaguá, en el sur de Brasil, nunca llegaron a los compradores indicados, según los datos de seguimiento financiero analizados por los funcionarios de la ANP en su procedimiento administrativo secreto.

Quantiq también envió cargamentos de metanol a empresas que ya no estaban operativas o que no tenían un uso claro para él, según descubrió la ANP.

En los casos en que los clientes sí demostraron tener un uso, los funcionarios de la ANP descubrieron que varios compraron mucho más de lo que indicaban sus necesidades documentadas.

Por ejemplo, Quantiq vendió unos 25 millones de litros en ocho meses a un comprador que declaró a la ANP en octubre que utiliza alrededor de 630 000 litros de metanol al mes, según los documentos de la ANP. Reuters no pudo determinar qué ocurrió con el resto.

En noviembre, la ANP prohibió a Quantiq la venta de metanol, mientras investigaba las cuestiones señaladas por la investigación penal del año pasado. En ese momento, la ANP señaló una investigación regulatoria sobre cuestiones similares en 2023, cuando advirtió a la empresa que reforzara sus medidas de cumplimiento.

Al ser preguntada sobre las últimas conclusiones de la ANP, Quantiq afirmó que mantenía procedimientos de cumplimiento y diligencia debida para los clientes, «incorporando las recomendaciones regulatorias».

En febrero, el regulador permitió a Quantiq reanudar algunas ventas de metanol a compradores específicos con nuevas salvaguardias, hasta que dicte una resolución definitiva basada en su investigación administrativa en curso.

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