Refinerías brasileñas impulsaron plan vinculado a grupo designado como terrorista por EEUU, revelan fuente y documentos

Por Fabio Teixeira y Ricardo Brito

Las refinerías brasileñas vendieron más de 100 millones de litros de nafta a una empresa investigada por una presunta trama de fraude en la que está implicada una banda criminal designada por Estados Unidos como organización terrorista, según una persona cercana al asunto y documentos a los que ha tenido acceso Reuters.

Uno de los principales proveedores fue Riograndense, una refinería del sur de Brasil propiedad de la petrolera estatal Petrobras PETR3.SA, el gigante petroquímico Braskem BRKM3.SA y el conglomerado energético Ultrapar UGPA3.SA, muestran documentos de la ANP, el organismo regulador del petróleo.

El destinatario de la nafta era el productor de disolventes Petrodansk, acusado por la fiscalía del estado de São Paulo de desviarla a gasolineras en el marco de una trama de contrabando de combustible y blanqueo de capitales vinculada al Primer Comando Capital (PCC), la mayor banda criminal de Brasil, según una fuente cercana a la investigación.

La investigación en curso sobre Petrodansk y su cadena de suministro pone de relieve los riesgos que supone para los principales actores del vasto sector energético de Brasil una nueva política estadounidense destinada a tomar medidas enérgicas contra la banda y sus presuntas fuentes de ingresos.

Estados Unidos designó este mes al PCC como Organización Terrorista Extranjera, lo que abre la puerta a sanciones más severas para las empresas que trabajen directa o indirectamente con la banda, aunque esas consecuencias más duras no se aplican a las actividades anteriores a la designación como organización terrorista.

Riograndense envió la mayor parte de sus cargamentos de nafta a Petrodansk en 2023 y 2024 sin el marcador químico exigido por el regulador para impedir el fraude de combustible, según documentos de la ANP. Riograndense dice que la irregularidad en los envíos fue un fallo operativo involuntario que ya ha subsanado.

Petrodansk no respondió a las solicitudes de comentarios. En una publicación en las redes sociales, la empresa negó cualquier irregularidad y añadió que "en el momento oportuno se proporcionarán todas las aclaraciones".

Petrobras y Ultrapar afirmaron que Riograndense es una empresa de gestión independiente y que no se les había notificado ninguna investigación por parte de la fiscalía de São Paulo. Braskem no respondió a una solicitud de comentarios.

Riograndense dijo que bloqueó las ventas a Petrodansk en octubre de 2024 después de que una auditoría de diligencia debida identificó posibles problemas de cumplimiento, que no detalló. La empresa añadió que, hasta entonces, había cumplido todos los requisitos legales y reglamentarios para suministrar a Petrodansk.

BLANQUEO DE DINERO A GRAN ESCALA

Fundado hace tres décadas en una prisión de São Paulo, el PCC se ha convertido en el mayor grupo de narcotraficantes de Sudamérica, con operaciones de lavado de dinero en toda la economía formal, incluyendo el sector inmobiliario, las empresas emergentes de tecnología financiera y el sector de los combustibles.

"Lamentablemente, en el Brasil actual el riesgo de que las empresas hagan negocios inadvertidamente con clientes vinculados al PCC es muy real", dijo Ligia Maura Costa, directora general del Centro de Ética y Cumplimiento de la Escuela de Negocios FGV EAESP.

En 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluyó al PCC en una lista de "Nacionales Especialmente Designados", lo que significa que las empresas corren el riesgo de infringir las sanciones económicas de Estados Unidos si realizan transacciones con el PCC de una forma que tenga conexión con Estados Unidos.

La nueva designación como organización terrorista agrava las consecuencias de tales vínculos comerciales, ampliando la jurisdicción, añadiendo el riesgo de enjuiciamiento penal en Estados Unidos y responsabilidad civil por proporcionar apoyo material, e incluyendo la posible confiscación de activos, dijo Matteson Ellis, director del departamento de Latinoamérica del bufete de abogados estadounidense Miller & Chevalier.

"La incautación civil es una facultad que el Gobierno de Estados Unidos ejerce habitualmente", añadió Ellis. Señaló las recientes incautaciones de dos buques que se dirigían de Asia a México, que según Estados Unidos transportaban precursores para la producción de metanfetamina por parte de los cárteles.

El año pasado, Washington cerró dos bancos comerciales y una agencia de valores por sus vínculos con cárteles mexicanos designados como terroristas.

EL SECTOR DEL COMBUSTIBLE AL DESCUBIERTO

Si bien los expertos han señalado ampliamente los nuevos riesgos para las instituciones financieras de Brasil, que dependen de Estados Unidos para acceder a los mercados globales, el vasto sector energético brasileño también se ha convertido en un semillero para el lavado de dinero por parte de las bandas de narcotraficantes.

En agosto, una investigación criminal en Brasil se centró en tramas de fraude vinculadas al PCC que implicaban unas ventas de combustible por valor de unos 10.000 millones de dólares.

Uno de los objetivos fue Caldic, un distribuidor mundial de productos químicos propiedad de la firma estadounidense de capital riesgo Advent International, que ahora está bajo la lupa de las autoridades brasileñas, informó Reuters en abril.

Otra serie de redadas el mes pasado se centró en empresas de tecnología financiera y firmas implicadas en una trama de contrabando de nafta, incluida Petrodansk, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso Reuters.

Dado que la nafta está menos gravada que la gasolina, los delincuentes en Brasil suelen mezclar ambas ilegalmente para aumentar los beneficios en las gasolineras controladas por las bandas, lo que puede estropear los motores de los automóviles.

La nafta por sí sola es casi imposible de detectar cuando se mezcla con gasolina. Para combatir las mezclas ilegales, Brasil exige que la nafta se marque con un compuesto químico que el regulador petrolero ANP pueda detectar mediante pruebas.

Sin embargo, la refinería de Riograndense no incluyó ese marcador químico en 116 millones de litros de los 139 millones de litros de nafta que vendió a Petrodansk entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, según un documento de la ANP.

Al enviar nafta sin marcar, Riograndense hizo imposible que la ANP comprobara si el disolvente llegaba a las gasolineras de forma ilegal, según una fuente cercana a la investigación.

En 2024, Riograndense reconoció un fallo en su sistema de marcado, informó la empresa en un comunicado. Tras una investigación interna, determinó que la falta de marcado no fue intencionada, sino que se debió a un fallo operativo.

Riograndense dijo que ha reestructurado su sistema de marcado y reforzado sus procedimientos de diligencia debida.

Aunque las refinerías no están siendo investigadas actualmente, eso podría cambiar si surgen pruebas de que la refinería respaldada por Petrobras vendió a sabiendas nafta sin marcar, según la misma fuente.

Determinar si la infracción de Riograndense fue intencionada supone un "gran reto" para los investigadores, añadió la fuente.

Riograndense dijo que no se le ha notificado de una investigación.

VENTAS DE DISOLVENTES FALSOS

Los investigadores han presentado una imagen más clara de lo que, según ellos, hizo Petrodansk con la nafta que recibió de Riograndense.

Petrodansk está acusada de participar en un "desvío sistemático de nafta petroquímica hacia gasolineras de la región metropolitana de São Paulo" entre junio de 2023 y mayo de 2026, según un documento judicial presentado por la fiscalía del estado de São Paulo.

Según los investigadores, Petrodansk emitió recibos falsos de ventas de disolvente a docenas de empresas ficticias en todo Brasil, mientras que, en realidad, enviaba nafta a distribuidores de combustible que la mezclaban con la gasolina vendida en las gasolineras.

Varias empresas que supuestamente recibieron el disolvente no existen, según los investigadores. En un caso, el comprador de 4,7 millones de litros de disolvente era una empresa sin empleados dirigida por un condenado por tráfico de drogas que recibía prestaciones sociales en el lejano estado de Sergipe.

Al rastrear las matrículas, los investigadores descubrieron que los camiones que supuestamente transportaban disolvente a otros estados permanecían en São Paulo, donde tienen su sede Petrodansk y las gasolineras investigadas.

(1 dólar = 5,17 reales)

(Reporte de Fabio Teixeira en Río de Janeiro y Ricardo Brito en Brasilia; Edición de Brad Haynes y Alistair Bell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

((Fabio.Teixeira@thomsonreuters.com; +55 21 99603-4782; Mesa de edición en español; santiago.desk@thomsonreuters.com))